Национальный банк Украины предложил Налоговому комитету Верховной Рады увеличить штрафы для банков до 5% от их оборота в случае участия в незаконных P2P платежах. Об этом заявил Даниил Гетманцев, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в ходе Банковского форума, организованного "Экономической правдой".

Это предложение планируется внедрить через законопроект 11043, который включает в себя меры для более строгого регулирования с целью борьбы с незаконными переводами P2P.

Предложение направлено на увеличение штрафов до 5% от оборота за участие и невыполнение мер, направленных на противодействие незаконным P2P переводам. Гетманцев подчеркнул, что эти меры будут иметь больший эффект на "финок", а не на банки.

Он также отметил, что для функционирования таких схем невозможно обойтись без участия должностных лиц и менеджеров коммерческих банков, подчеркивая важность соблюдения требований по финансовому мониторингу со стороны коммерческих банков.

Напомним, Национальный банк готовит проект решения о введении ограничений на карточные переводы между физическими лицами и установлении предельных лимитов на такие операции. По предложению НБУ, ограничения не будут распространяться на входящие транзакции, чтобы не затруднять деятельность волонтеров. Тем не менее, при наличии обоснованных оснований и подтверждений, лимиты могут быть исключением и даже увеличены.

Заместитель главы Национального банка, Дмитрий Олейник, аргументировал подобное решение как шаг по борьбе с "теневой" экономикой. Он заявил на встрече с представителями СМИ, что введение лимитов на операции не окажет существенного влияния на 95-98% клиентов банков, но затруднит теневые операции, используемые злоумышленниками для уклонения от уплаты налогов и других преступных действий.

Ранее портал «Стена» писал все о новом законе относительно автогражданки: что теперь изменится для водителя.

Также мы сообщали, какой продукт необходимо держать вместе с сыром, чтобы он был свежим и мягким.

И напоминаем о дикой ночной атаке на украину: есть последствия.