Банковские учреждения на Украине устанавливают ограничения на суммы и количество операций при переводах с карты на карту с целью борьбы с мошенничеством и отмыванием средств. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Сообщается, что в финансовом учреждении "ПриватБанк" основные ограничения на переводы между физическими лицами зависят от того, отправляет ли клиент средства или получает их. Независимо от этого, существует ограничение на сумму одного денежного платежа в размере 29 999 гривен.

Также необходимо учитывать географию перевода – внутри Украины или за ее пределами. Для отправителя установлены следующие ограничения:

  • Внутри Украины разрешено до 200 денежных транзакций в месяц на общую сумму не более 1 млн гривен.
  • За пределами Украины можно совершить не более 20 денежных переводов в месяц на общую сумму не превышающую 100 тыс. гривен.

Ограничения для получателя в ПриватБанке немного отличаются:

  • Внутри Украины разрешено до 350 транзакций в месяц на общую сумму не более 1 млн гривен.
  • Из-за границы можно получить не более 50 переводов в месяц на общую сумму, которая не превышает 399 999 гривен.

Что касается Монобанка, то ограничения на денежные переводы между физическими лицами установлены следующим образом:
  • Можно перевести на карту украинского банка за одну операцию до 60 тысяч гривен.
  • Лимиты на количество операций: в день – до 50, за 4 дня – до 100, в месяц – до 150. Максимальная сумма перевода в месяц определяется лимитом платежных систем: для MasterCard – не более эквивалента $10 тыс. по курсу НБУ, для Visa – не более эквивалента $25 тыс. по курсу НБУ.
  • Для P2P переводов на иностранные карты за одну операцию можно перевести до 30 тысяч гривен в эквиваленте, но не менее 1 доллара/1 евро/1 гривны. Разрешено не более 5 таких операций в неделю и 10 в месяц.
  • Для переводов за границу через SWIFT действует лимит НБУ на инвестиции за границу, переводы в пределах этого лимита осуществляются при наличии соответствующих документов: сумма операций не должна превышать 200 тысяч евро в календарный год.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины хочет изменить правила по платежным картам.

Напомним, что ПриватБанке заявил о введении лимитов на денежные переводы.